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4ta Edición Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción

15, 16 y 17 de noviembre de 2022


El Congreso

La 4ta Edición del Summit de Transparencia “Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción”, se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2022, en el Auditorio Isabel Robalino Bolle, ubicado en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera (Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas. Torre Amarilla, Subsuelo 1)

En estos 3 días de congreso, está previsto la participación de más de 35 ponentes nacionales e internacionales, repartidos en 11 mesas temáticas y se espera contar con la presencia aproximadamente 200 participantes en modalidad presencial y más de 200 asisitentes interesados en el mundo del compliance de otros países del mundo.

 

El congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales relacionados con cumplimiento, así como a funcionarios públicos, ejecutivos y empleados de empresas privadas y publicas, asociaciones gremiales, estudiantes, personeros organizaciones no gubernamentales, periodistas, académicos, consejeros de administración, abogados, consultores, etc. 

 

Nuestra intención, con este importante evento, es promover la cultura del compliance y la lucha contra la corrupción en el país, buscando llegar a los diferentes actores de la sociedad (academia, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos, empresarios, etc.) y con ello propiciar su involucramiento y aporte. 

 

La World Compliance Association Capítulo Ecuador, comprometida con el país, seguirá promoviendo el compliance, la trasparencia y la lucha contra la corrupción a través de diferentes eventos y actividades.


¿Dónde se celebrará?

Auditorio Isabel Robalino Bolle de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Quito-Ecuador

Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas. Torre Amarilla, Subsuelo 1

Precio

PUBLICO GENERAL desde el 21 de octubre de 2022: $70

Asociados WCA: $25

Estudiantes universitarios: $20 (Presentar carnet universitario)

30% DT. EN LA AFILIACIÓN A LA WCA ECUADOR

 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:

  • Acceso a todas las conferencias y paneles del congreso PRESENCIAL y ONLINE
  • Diploma y acceso al material del congreso 
  • Coffee break (aplica en modalidad presencial)

*Para la obtención del diploma se verificará el 70% de asistencia al evento.

CUENTA BANCARIA ECUADOR 

World Compliance Association Capítulo Ecuador 

RUC 1793111416001

Banco Internacional

Cuanta Corriente 80064410-3

*Una vez realizado el pago, enviar el respectivo comprobante a la siguiente correo electrónico vbriceno@worldcomplianceassociation.com 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de

Programa

15 Noviembre 2022

  • 09:00 - 10:30
    Inauguración y Presentación del Summit por las Autoridades

    Diego Cabezuela Sancho

    Presidente de la World Compliance Association

    Santiago Solines Moreno

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio de Solines & Asociados Abogados

    Alfredo Enrique Borrero Vega

    Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador

  • 11:00 - 12:30
    Mesa I: Compliance Público: "Por un sector público más transparente: Nuevas herramientas y procesos implementados"

    Santiago Solines Moreno- Moderador

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio de Solines & Asociados Abogados

    Luis Fernando Verdesoto Custode

    Secretario de Política Pública Anticorrupción

    Maria Sara Jijón Calderón

    Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública

    Danilo Sylva Pazmino

    Superintendente de Control del Poder de Mercado

    María Paz Jervis

    Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción
  • 13:00 - 14:30
    Break almuerzo

  • 14:30 - 16:00
    Mesa II: Compliance Tecnológico: El Compliance y la Tecnología como mecanismos de transparencia

    Bryan Mancero Viscarra - Moderador

    Gerente General de MANCELEX

    Verónica Cando Benavides

    Viceministra de Inclusión Social

    Lorena Naranjo

    Directora de la Maestría en Derecho Digital e Innovación de la UDLA

    Fernando Altamirano

    Coordinador de la Carrera de Derecho de la Universidad Internacional SEK

    Juan Carlos Solines Moreno

    Socio y Coordinador del Área de Tecnología y Telecomunicaciones de Solines & Asociados Abogados
  • 16:30 - 18:00
    Mesa III: Compliance Penal: "El cumplimiento penal y su importancia"

    Luis Jose Montes - Moderador

    CEO en BCComply (Business Continuity & Compliance)

    Nicole Sáenz Proaño- Moderadora

    Coordinadora Compliance FEXLAW Abogados

    Mariela Anchundia Mieles

    Subgerente Legal & Presidente Ejecutiva LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

    Victor Hugo Guerra Hernández

    Gerente Legal Senior Venezuela, Colombia, Suiza- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COLOMBIA COLTABACO S.A.

    Ricardo Andrés Palacio Garcés

    Oficial de Cumplimiento Alterno de Produbanco - Grupo Promerica

    Mariana Zambrano

    Gerente en EY Ecuador en la práctica de Gestión de Riesgos de Integridad

16 Noviembre 2022

  • 09:00 - 10:30
    Mesa I: Antifraude: Sinergia en una gestión efectiva del riesgo de fraude en Ecuador. Perspectiva estratégica, financiera y legal

    Krystel Zamora - Moderadora

    Senior Manager - Forensic & Integrity Services en EY Ecuador

    Marcelo Dotti

    Gerente General - Boehringer Ingelheim Ecuador & Perú

    Luis Mario Sánchez

    Director Financiero - Grupo SolGold Ecuador

    Sofia Almeida

    General Counsel - Zurich Seguros Ecuador S.A.

    Geovanni Nacimba - Moderador

    Socio - Forensic & Integrity Services en EY Ecuador
  • 11:00 - 12:30
    Mesa II: Compliance Deportivo: "El Compliance como recurso reputacional a puertas del mundial"

    Juan Sebastian Naranjo Tapia - Moderador

    Vicepresidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio en SVAR

    Emilio García Silvero

    Chief Legal and Compliance Officer- FIFA

    Pilar Chavarria-Arias

    Responsable de Ética & Cumplimiento -Atlético del Madrid

    Graciela Garay

    Directora de Etica y Cumplimiento de CONMEBOL

    Celso Vásconez Ojeda

    Director de LEXSPORTIVA LAW FIRM, firma especializada en Derecho Deportivo
  • 13:00 - 14:30
    Break almuerzo

  • 14:30 - 16:00
    Mesa III: Protección de Datos: Sistema de gestión de riesgos relativos a la protección de datos personales

    María Clara Iturralde

    Coordinador del Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador)

    Martín Gonzales

    Gerente Senior CPA Robalino Abogados (Ecuador)

    Beatriz Cabal

    Socia Galindo, Arias & Lopez (Panama)

    Maria José Peñaherrera

    Asociada Senior de Robalino Abogados Ecuador

    Pablo Proaño Galarza

    Consultor especialista en Seguridad de la Información (Ecuador)
  • 16:30 - 18:00
    Mesa IV: Compliance para Pymes y grandes empresas: "Retos y aprendizajes del nuevo rol Compliance Officer"

    María Gracia Riofrio- Moderadora

    Coordinadora del área de compliance de Solines & Asociados Abogados

    Gabriela Paredes Goottman- Moderadora

    Compliance Manager en Cervecería Nacional (AB-InBev)

    María Gabriela Jijón

    General Counsel & Corporate Affairs Manager at Holcim

    Vanessa Benavides

    Gerente de Compliance LCO Fresenius Medical Care Ecuador

    Verónica Almeida

    Cross Country Compliance Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia- Roche

    Diana Caicedo Jimenez

    Gerente de cumplimiento integral - Banco Diners Club Del Ecuador


17 Noviembre 2022

  • 09:00 - 10:30
    Mesa I: Compliance Recursos No Renovables: Compliance, sostenibilidad y responsabilidad corporativa en la industria de recursos naturales

    Paula Giraldo

    Socia de Sostenibilidad Corporativa en BDO Colombia

    Luis Castillo .

    Socio líder en Consultoría de Riesgos, Forense, Cumplimiento y Sostenibilidad en BDO Ecuador

    Viviana Gutiérrez Bohórquez

    Oficial de Cumplimiento de SERTECPET S.A.

    Adrián Roberto Lovato

    Chief Compliance Officer en Andes Petroleum Ecuador, Ltd.

    Scott Campbell

    Gerente General de Dundee Precious Metals Ecuador
  • 11:00 - 12:30
    Mesa II: Compliance Farmacéutico: Regulación y Trazabilidad de las Medicinas y Dispositivos Médicos en el Ecuador y Latinoamérica

    Santiago Salguero

    Director Ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos- ALAFAR

    Cristina Murgueitio

    Directora Ejecutiva Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos ASEDIM

    Luisa Fernanda Suárez

    Oficial de Cumpliminto de Cruz Verde Colombia

    Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo

    Socio de la Firma FBPH abogados

    Juan Francisco Salvador- Moderador

    Gerente de Riesgos, Legal y Asuntos Públicos- Corporación GPF-FEMSA Salud
  • 13:00 - 14:30
    Break almuerzo

  • 14:30 - 16:00
    Mesa III: Compliance Financiero Bancario: Los nuevos retos del compliance en el sistema financiero

    Santiago Solines Moreno- Moderador

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio de Solines & Asociados Abogados

    Sophia Espinosa Coloma

    Global Focus Client Head Credit Suisse

    Ernesto Kruger

    CEO Fundador de Kruger Corporation

    Diana Cáceres

    Jefa de la Unidad de Cumplimiento de Banco para la Asistencia Comunitaria FINCA S.A.

    Eduardo Cantón Reyes

    Chief Governance & Compliance Officer- Kushki

    Martín Pallares Sevilla - Moderador

    Socio en Robalino Abogados

    Rossy Tapia Troya

    Gerente Nacional de Seguridad Integral- Banco de Guayaquil
  • 16:30 - 18:00
    Mesa IV: Compliance Internacional: Cómo lograr un cambio de cultura

    Agustín Acosta Cárdenas - Moderador

    Socio de Dentons Paz Horowitz

    Carlos Loaiza

    Presidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupcion de ICC ECUADOR

    Zoltan Rodas

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Guatemala

    Octavio De la Torre

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Mexico

    German Rodas Chaves

    Coordinador de la Comision Nacional Anticorrupcion
  • 18:00 - 18:30
    Clausura

    Esteban Andrade Rodas

    Vicerrector en Universidad Internacional SEK Ecuador

    Juan Sebastian Naranjo Tapia

    Vicepresidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio en SVAR

Ponentes
del congreso

Ediciones Anteriores

X

Primera Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la corrupcin

X

Segunda Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la corrupcin

X

Tercera Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la corrupcin

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Diego Cabezuela Sancho

Presidente de la World Compliance Association
Fundador y socio Director de Círculo Legal Madrid. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es especialista en Derecho Penal económico, Compliance, responsabilidad penal de las personas jurídicas y Derecho Societario. Participa habitualmente en Congresos, mesas redondas y debates sobre responsabilidad penal corporativa, entre ellos el Observatorio de Delitos Económicos KPMG. Profesor del Máster de Derecho Penal Económico KPMG/URJC. Presidente del Observatorio de Siniestralidad Laboral. Presidente Internacional de la World Compliance Association.

Santiago Solines Moreno

Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio de Solines & Asociados Abogados

Santiago Solines Moreno- Moderador

Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio de Solines & Asociados Abogados

Luis Fernando Verdesoto Custode

Secretario de Política Pública Anticorrupción

Maria Sara Jijón Calderón

Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública

Danilo Sylva Pazmino

Superintendente de Control del Poder de Mercado
Danilo Sylva P. Doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador y especialista en liderazgo, manejo y metodos alternativos de solucion de conflictos. Superintendente de Control del Poder de Mercado (SCPM). Fue Presidente del Consejo de Regulacion y Desarrollo de la Informacion y Comunicacion, Intendente de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Practicas Restrictivas de la SCPM; ha sido asesor en la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica, Asamblea Nacional, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Comercio, Integracion y Pesca, Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, entre otros.

Luis Jose Montes - Moderador

CEO en BCComply (Business Continuity & Compliance)

Nicole Sáenz Proaño- Moderadora

Coordinadora Compliance FEXLAW Abogados

Mariela Anchundia Mieles

Subgerente Legal & Presidente Ejecutiva LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

Victor Hugo Guerra Hernández

Gerente Legal Senior Venezuela, Colombia, Suiza- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COLOMBIA COLTABACO S.A.

Ricardo Andrés Palacio Garcés

Oficial de Cumplimiento Alterno de Produbanco - Grupo Promerica
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador; y, Magíster en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas. Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos y por la EIS Innovative School de España. Maestrante de Derecho Penal y Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de la Rioja en España. Especialista en Compliance Regulatorio & U.S. Law por la Fordham University de los Estados Unidos de América. Especialista y Profesional acreditado a nivel internacional por la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos de América; por ACAMS International, entre otros organismos internacionales dedicados a la lucha contra los delitos financieros, a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, al conocimiento y aplicación Programas de Sanciones Internacionales, Sistemas de Gestión de Compliance y Sistemas de Gestión Anti-Soborno, entre otros. Es miembro del Foro de Abogados del Ecuador, Asociado de la World Compliance Association (WCA), miembro asociado de la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos de América, miembro asociado de ACAMS International, entre otras organizaciones internacionales especializadas en la lucha contra el crimen organizado y la prevención de delitos. También es calificado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador para el ejercicio profesional como Oficial de Cumplimiento para entidades del sistema financiero nacional público y privado. Ha sido ponente en importantes congresos de ámbito global; además ha recibido reconocimientos a nivel Internacional y Latinoamericano por su consolidada trayectoria en el sector financiero nacional e internacional. Actualmente es el Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción S.A. Produbanco (parte del Grupo Internacional Promerica), siendo responsable de cumplimiento del programa la prevención, detección y erradicación de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo dentro de la organización y sus diferentes subsidiarias; además ejerce como el responsable de mantener el programa para el cumplimiento de reglas y regulaciones de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos de América, conocida por sus siglas en inglés FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), y el Estándar Común de Reporte de la OCDE (CRS).

María Clara Iturralde

Coordinador del Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador)
Consultor en seguridad de datos, analista de riesgos, abogado en tecnologías de la información, perito en informática forense. Profesor de ethical hacking and digital forensics, seguridad informática y blockchain et smart contracts en la Universidad de Lille (Francia). Profesor en ?gestión de protección de datos, derecho de la economía digital y coordinador del Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador). Profesor de protección de datos, en la Universidad de verano de la Foundation pour le Droit Continental (Francia). Por los últimos cinco años ha realizado su tesis doctoral sobre análisis cuantitativo de riesgos para la protección de datos personales, en la Universidad de Lille. Posee títulos y certificaciones en las siguientes áreas: derecho de tecnologías de la información (LL.M. Leibniz Universität Hannover Alemania), derecho internacional económico (LL.M. Universidad Andina Simón Bolívar - Ecuador), análisis cuantitativo de riesgos (Open FAIR certification Open Group), recuperación de datos (HD Data Recovery Expert Ace Lab), informática forense (Computer Hacking Forensics Investigator EC Council), respuesta a incidentes (Certified Incident Handler EC Council), ethical hacking (Certified Ethical Hacker Ec Council),  penetration testing (Ec Council Security Analyst), sonology (Países Bajos), entre otras. CEO de Forensika en alianza con el estudio jurídico Solines & Asociados para el área de la gestión de protección de datos personales. Miembro permanente de asociaciones como el FAIR institute, el Open Web Application Security Project (OWASP), la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos (AEPD), entre otras. 

Martín Gonzales

Gerente Senior CPA Robalino Abogados (Ecuador)

Beatriz Cabal

Socia Galindo, Arias & Lopez (Panama)

Juan Sebastian Naranjo Tapia - Moderador

Vicepresidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio en SVAR

María Gracia Riofrio- Moderadora

Coordinadora del área de compliance de Solines & Asociados Abogados

Agustín Acosta Cárdenas - Moderador

Socio de Dentons Paz Horowitz
Socio de la firma con más de 10 años de experiencia en derecho corporativo, M&A, contratos de inversión, arbitraje & métodos alternativos de solución de controversias, compliance & anticorrupción, contratación pública, energía & recursos naturales. Es implementador líder y auditor líder de la ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno), experto certificado en la ISO 19600 (Sistema de Gestión de Compliance). Secretario de la Comisión de Integridad y Anti Corrupción de la ICC Ecuador.

Bryan Mancero Viscarra - Moderador

Gerente General de MANCELEX

Maria José Peñaherrera

Asociada Senior de Robalino Abogados Ecuador

Paula Giraldo

Socia de Sostenibilidad Corporativa en BDO Colombia
Paula Giraldo es socia del servicio de sostenibilidad Corporativa en BBDO Colombia es abogada de la Universidad de la Sabana, con más de 20 años de experiencia. Especialista en Derecho. Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Derecho y Empresa de la Universidad de la Sabana, Máster en Liderazgo y Coaching Ejecutivo de la Universidad de Barcelona y OBS y candidata a Estudios en Responsabilidad Social y Liderazgo Sostenible. Su ejercicio profesional ha estado aplicado en las áreas de la consultoría del derecho comercial y societario. Es Abanderada del impulso estructurado del emprendimiento y la sostenibilidad corporativa.

Luis Castillo .

Socio líder en Consultoría de Riesgos, Forense, Cumplimiento y Sostenibilidad en BDO Ecuador
Tiene más de 15 años de experiencia entregando servicios de consultoría y auditoría, se ha especializado en los sectores: oil & gas, mining, comercial, automotriz, farmacéutico, servicios e industria; participando en múltiples proyectos de consultoría en diversas Compañías, incluyendo dentro de sus áreas de experiencia aspectos como Revisiones Forenses, Implementación de Sistemas de Gestion Antisoborno ISO 37001, Implementación de Sistemas de Compliance, Control Interno, Auditoría Interna, Auditoria Tecnológica, Cybercrime y Cyberseguridad principalmente. Es el líder del departamento de Servicios de Consultoría en Riesgos, Compliance y Forense y cuenta con 3 años de experiencia como docente Universitario en la facultad de Ciencias Administrativas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  Luis Bolivar tiene tres ingenierías: en Finanzas y Auditoria CPA, en Comercial y en Mercadotecnia de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y cuenta con una maestría en Finanzas y Gestión de riesgos de la Universidad Andina Simón Bolívar adicional tiene Certificaciones PECB como líder implementador y auditor lider en Sistemas de Gestión Antisoborno bajo ISO 37001, Seguridad de la información bajo ISO 27001, Gerente líder en riesgos bajo ISO 31000 y es miembro de la Asociacion de Examinadores de Fraude Certificados de Estados Unidos (ACFE) y el Instituto de Auditores Internos del Ecuador (IAI).

Gabriela Paredes Goottman- Moderadora

Compliance Manager en Cervecería Nacional (AB-InBev)

María Gabriela Jijón

General Counsel & Corporate Affairs Manager at Holcim
María Gabriela cuenta con una sólida experiencia representando a empresas internacionales en el manejo estratégico y comercial en áreas de Merger & Acquisition, Derecho Corporativo, Competencia y Compliance. Se ha desempeñado como Directora Legal & Asuntos Corporativos en multinacionales como Kimberly-Clark y Philip Morris y en gremios empresariales como la Cámara de Industrias y Producción. Fue Foreign Associate en el departamento de Project Finance en la firma White & Case en Nueva York y aportó en el desarrollo de la Declaración Pro Bono para las Américas convocada por el Centro Vance Nueva York. Trabajó con el Banco Mundial en el Proyecto: ?Law and Justice for the Poor Project-Japan Social Development Fund Grant?. María Gabriela se graduó como abogada con honores Magna Cum Laude en la Universidad San Francisco de Quito, y cuenta con un Minor en Relaciones Internacionales. Realizó una maestría en Derecho Corporativo e Internacional en Duke University School of Law, en North Carolina, Estados Unidos.

Vanessa Benavides

Gerente de Compliance LCO Fresenius Medical Care Ecuador
Vanessa es Contadora Pública Autorizada y es doctora en Contabilidad y Auditoria. Es experta internacional en Sistemas de Gestión de Cumplimiento ISO 19600 y está certificada como Auditora Interna de la norma ISO 37001-2016 Sistema de Gestión Antisoborno. Posee experiencia como auditora financiera en empresas de diferentes sectores del país. Actualmente se encuentra cursando una Maestría en Corporate Compliance y trabaja en Fresenius Medical Care Ecuador, en donde ocupa el cargo de Gerente Local de Cumplimiento apoyando proyectos locales y regionales.

Verónica Almeida

Cross Country Compliance Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia- Roche
Es Ingeniera Financiera y Máster en Gestión Estratégica y Planificación, posee especializaciones en Leyes, Corporate & Healthcare Compliance de la Universidad de Seton Hall Law, además es Gerente Coach, cuenta con una certificación en Programación Neuro Lingüística (PNL), Management de R&O Riesgos y Oportunidades. Verónica cuenta con un diplomado en ISO 37001.

Krystel Zamora - Moderadora

Senior Manager - Forensic & Integrity Services en EY Ecuador

Mariana Zambrano

Gerente en EY Ecuador en la práctica de Gestión de Riesgos de Integridad

Carlos Loaiza

Presidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupcion de ICC ECUADOR

Alfredo Enrique Borrero Vega

Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador

Santiago Salguero

Director Ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos- ALAFAR

Marcelo Dotti

Gerente General - Boehringer Ingelheim Ecuador & Perú
Marcelo es el Gerente General para Boehringer Ingelheim Ecuador & Perú. Cuenta con más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo en empresas multinacionales del sector farmacéutico en varios países de Latinoamérica como Colombia, Argentina, Chile y México. Entre sus estudios destacados se encuentra su título en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y su MBA con especialización en Marketing en el Tecnológico de Monterrey

Luis Mario Sánchez

Director Financiero - Grupo SolGold Ecuador
Luis Mario es el Director Financiero del Grupo SolGold Ecuador y cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de gestión de riesgos, control financiero y auditoría misma que se ha desarrollado en empresas líderes a nivel local y regional en el sector de la construcción y de desarrollo tecnológico. Entre sus estudios destacados se encuentra un Diplomado en Gestión Financiero en la Universidad de Belgrano y una Maestría en Dirección y Gestión Financiera en la Universidad de Alcalá.

Emilio García Silvero

Chief Legal and Compliance Officer- FIFA
Emilio Garcia Silvero, Abogado (Colegio de Madrid) y Doctor en Derecho (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid). 2004-2012: Director Legal de la Real Federación Española de Futbol 2012-2018: Director de Disciplina e Integridad de la UEFA 2018-actualidad:Director Legal y de Cumplimiento de la FIFA

María Paz Jervis

Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción

Zoltan Rodas

Presidente de la World Compliance Association Capítulo Guatemala
Zoltán es un profesional dedicado a la implementación de Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance en instituciones financieras a nivel regional y mundial, con especial enfoque en la ética y transparencia. Actualmente tiene el cargo de Presidente de World Compliance Association, capítulo Guatemala, la cual es una institución sin fines de lucro dedicada a la promoción, reconocimiento y certificación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del Compliance. Adicionalmente forma parte de FINCA Impact Finance como Global Risk Manager a cargo de LATAM, el Caribe y el sureste de África.

Octavio De la Torre

Presidente de la World Compliance Association Capítulo Mexico
Presidente del Corporativo TLC Asociados. Miembro acreditado del Cuarto de Junto del Sector Privado en la renegociación de los tratados que México es parte. Tesorero y Vicepresidente de Asuntos Fiscales de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y catedrático de Trade & Law College ? CUEJ Baja California y Fundador del Consejo Editorial de Trade Law & Customs Magazine, revista especializada en temas de comercio exterior, fiscal y aduanas. Presidente de la Junta Directiva de World Compliance Association (WCA) Capítulo México. Presidente del Consejo Directivo de CANACO SERVYTUR Ensenada. Forma parte de la Comisión de Vigilancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). También es Miembro de la Comisión de Vigilancia del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); asimismo, participa en distintos organismos empresariales en el país, entre ellos CANIETI y CANACINTRA. Licenciado en Derecho con estudios en Contabilidad e Historia. Obtuvo el grado de Doctor por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Cuenta con diversas publicaciones y un libro titulado: ?Acción de Nulidad de Juicio Concluido: Propuesta de Reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles con Efectos en Materia Fiscal y Administrativa?. Conferencista a nivel nacional e internacional en temas relacionados con la facilitación comercial, el derecho aduanero y fiscal, así como distintos cursos y talleres en materia de comercio exterior y aduanas, además de impulsar la capacitación en línea con la llegada de la nueva normalidad. Ha sido reconocido como uno de los principales asesores en comercio exterior y abogados fiscalistas de México por revistas como: Defensa Fiscal, Reino Aduanero y Expansión. Columnista en la Revista T21 y conductor del programa de Tv Arquitectura Aduanera y moderador en Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Ha impulsado diversas iniciativas para promover la competitividad del sector industrial, de comercio, servicios y turismo en México.

Cristina Murgueitio

Directora Ejecutiva Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos ASEDIM
Desempeña el cargo de Directora Ejecutiva de ASEDIM, desde junio de 2015; es abogada. Dentro de su experiencia laboral en Ecuador, asesoría en el sector privado en varias industrias a nivel nacional y en USA. Se destaca el haber sido asesora en la Asamblea Nacional; asesora de la Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), espacios en los cuales adquirió conocimientos y experiencia en el sector público y privado, sobre creación, planificación y ejecución de política pública, tanto en el ámbito social incluyendo el sector salud, así como en el empresarial. Ha participado en varios foros internacionales como: ? Foro Internacional de Dispositivos Médicos ANDI Colombia, realizados en el año 2015, 2016 y 2018 en Bogotá; Colombia; ? Conferencias Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (CPARF) 2018 en San Salvador, El Salvador y 2016 en Ciudad de México, México; ? ?Compliance Healthcare Forum 2018?, organizado por ADVAMED, ABIIS, ANVISA en Sao Paulo, Brasil; ? MEDTECH 2017 Medical Technology Conference, organizada por ADVAMED en San José , CA, USA en septiembre del 2016; ? ?Latin America Compliance Conference 2017? organizado por ADVAMED y ANDI Colombia, en Bogotá, Colombia. ? Ha sido invitada como expositora a la Florida International Medical Expo 2018 FIME en Orlando, FL, USA. Es Vicepresidenta del gremio Latinoamericano de Dispositivos Médicos ?ALDIMED? para el período 2021-2023; preside la Mesa de Trabajo de Salud del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ha sido reconocida en el ranking Merco Líderes mejor valorados 2021 de Ecuador.

German Rodas Chaves

Coordinador de la Comision Nacional Anticorrupcion
Historiador. Miembro de la Academia nacional de Historia. Miembro de la Asociacion de Historiadores latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) Autor y coautor de investigaciones, estudios y libros sobre la historia de la realidad nacional y Latinoamericana. Premio Isabel Tobar del Municipio de Quito (2012) Premio Manuela Cañizares otorgado por el Cabildo de Quito (2017) Coordinador de la Comision Nacional Anticorrupción (CNA)

Sophia Espinosa Coloma

Global Focus Client Head Credit Suisse
Sophia Espinosa Coloma es Doctora en Jurisprudencia por Washington University in Saint Louis y Abogada por la Universidad San Francisco de Quito. Abogada de los Tribunales y Juzgados del Ecuador desde 2004 y Abogada del estado de Nueva York (New York Bar) desde el 2009. Con varios años de experiencia y estudios de postgrado en Derecho de Tecnologías, Competencia, Financiero y Compliance. Actualmente, trabaja para Credit Suisse (Suiza) en el area de Crimen Financiero, donde se desempeña como cabeza global para el manejo de clientes estratégicos con alto riego financiero y reputacional. Previamente desempeñó la función de cabeza global de Personas Políticamente Expuestas en Credit Suisse.

Ernesto Kruger

CEO Fundador de Kruger Corporation

Diana Cáceres

Jefa de la Unidad de Cumplimiento de Banco para la Asistencia Comunitaria FINCA S.A.

Eduardo Cantón Reyes

Chief Governance & Compliance Officer- Kushki
Eduardo Cantón es el Chief Governance & Compliance Officer de Kushki. Como responsable del Gobierno Corporativo tiene a su cargo la gestión de Riesgos Operativos y Procesos, Seguridad de la Información y el área de Compliance cuyo enfoque es brindar transparencia, certeza y confianza a las contrapartes. Eduardo tiene amplia experiencia en los sistemas electrónicos de pago tanto de la perspectiva comercial, de producto, tecnología, riesgo y cumplimiento. Algunos de los proyectos implementados por Eduardo en la industria de pagos fueron, la primera implementación de 3D Secure en Latinoamérica de la mano de Banco Santander, Yahoo y Visa, el primer proyecto de monedero electrónico denominado Visacash, precursor del chip que opera hoy en día en las tarjetas de pago, el nacimiento del SVL Sistema de Validación en Línea y la colaboración activa entre bancos y comercios para mejorar las tasas de aceptación. Eduardo cuenta con un MBA por parte del IPADE (Instituto Panamericano en Alta Dirección de Empresa, un CISSP (Certified Information System Security Professional) por el ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) y una maestría en Ingeniería Financiera por la UVM (Universidad del Valle de México)

Diana Caicedo Jimenez

Gerente de cumplimiento integral - Banco Diners Club Del Ecuador

Sofia Almeida

General Counsel - Zurich Seguros Ecuador S.A.

Luisa Fernanda Suárez

Oficial de Cumpliminto de Cruz Verde Colombia
Abogada con formación en Cumplimiento, Riesgo de corrupción y lavado de activos, Protección de datos, competencia y anticorrupción; actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento de Cruz Verde Colombia. Lideró para Cruz verde la certificación de la Ruta de Transparencia Empresarial, de la Secretaria de Transparencia de La Presidencia de Colombia y es la representante de Cruz Verde en la iniciativa ?Hacia la Integridad Empresarial? de la UNDOC- Oficina de Naciones Unidas. Hace parte de la Red latinoamericana de Oficiales de Cumplimiento

Verónica Cando Benavides

Viceministra de Inclusión Social

Lorena Naranjo

Directora de la Maestría en Derecho Digital e Innovación de la UDLA

Fernando Altamirano

Coordinador de la Carrera de Derecho de la Universidad Internacional SEK

Martín Pallares Sevilla - Moderador

Socio en Robalino Abogados

Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo

Socio de la Firma FBPH abogados
Con práctica profesional en Venezuela, Chile y Ecuador, en 20 años ha dedicado su práctica profesional a las áreas de derecho de la competencia y mercados farmacéuticos. Su función en el sector público, como funcionario de la máxima autoridad ecuatoriana en 2009, le permitió contribuir a la resolución de los primeros casos en el derecho a la libre y justa competencia. El paso de Gilberto al sector privado desde 2011 permitió que empresas internacionales y rankings de gran importancia en las áreas de telecomunicaciones, farmacéutica, industria y producción de la madera, automotriz, agroindustria, retail, silvicultura, lo reconocieran como la opción más efectiva y adecuada cuando se trata de controversias sobre el tema. Gilberto Gutiérrez ha sido por más de 15 años, profesor universitario especializado en niveles de pregrado y posgrado. Miembro de: Leader Global Legal Insights 2020. Leading Legal 500 2020. Miembro Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia 2020. Miembro Legal 500 desde 2013. Miembro Chambers and Partners 2019. Miembro International Advisory Experts 2018. Miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho de la Competencia 2022.

Juan Carlos Solines Moreno

Socio y Coordinador del Área de Tecnología y Telecomunicaciones de Solines & Asociados Abogados
Juan Carlos Solines Moreno es Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con postgrados en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, así como en Derecho Internacional Comparado por la George Washington University y en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Por su trayectoria y experiencia profesional, es hoy un referente nacional en los ámbitos de Telecomunicaciones, Internet y Nuevas Tecnologías, Comunicación y Medios. Ha llegado a presidir el máximo organismo regulador de las telecomunicaciones en el Ecuador y dirigió la primera Agenda Nacional de Conectividad. En la esfera internacional fue designado por el Secretario General de la ONU como uno de los 40 expertos a nivel mundial en temas de Gobernanza de Internet y ha sido conferencista en varios foros y universidades internacionales, entre otras distinciones. En el ámbito jurídico ha representado a las principales empresas de tecnología y de medios del Ecuador, así como de importantes multinacionales, a las que ha asesorado. Ha contribuido con su aporte técnico y jurídico para la discusión y promulgación de leyes y normas relevantes del país, relacionadas con temas de telecomunicaciones, tecnología y comunicación. Tiene además una trayectoria política destacada, desempeñándose en cargos públicos de relevancia para el país, habiéndose posicionado a nivel nacional como un importante líder.

Rossy Tapia Troya

Gerente Nacional de Seguridad Integral- Banco de Guayaquil
Rossy es Ingeniera Comercial y Master en Investigación estratégica, adicionalmente registra varios estudios y diplomados cursados en el IDE relacionados con Gerencia Bancaria y una especialidad en un Programa de Mentalidad Digital, también cuenta con el título de SCRUM MASTER PROFESSIONAL CERTIFICATE (SMPC). Mantiene una larga trayectoria en la Banca Ecuatoriana con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. En Banco Guayaquil ha desempeñado diferentes cargos como Auditora, Oficial de Cumplimiento en calidad de Gerente, actualmente mantiene el cargo de Gerente Nacional de Seguridad Integral con 7 áreas bajo su responsabilidad y es la Comandante de Incidentes del Banco Guayaquil. Esta experiencia le ha permitido formar parte en Ecuador y Latinoamérica en diversos Comités donde actualmente es Presidenta del Comité de Seguridad Bancaria de la Asociación de Bancos del Ecuador y forma parte del Comité de Expertos Latinoamericanos en Seguridad Bancaria CELAES adscrito a la Federación Latinoamérica de Bancos. Finalmente le apasiona la docencia manteniendo una experiencia de 15 años, impartiendo materias afines a la administración de empresas en la ULVR.

Juan Francisco Salvador- Moderador

Gerente de Riesgos, Legal y Asuntos Públicos- Corporación GPF-FEMSA Salud
Experiencia profesional de más de 25 años en auditoría externa, auditoría interna, cumplimiento corporativo, gestión de riesgos. Además de la dirección del área legal y de asuntos regulatorios y públicos. Experto en procesos de Administración de gobierno corporativo, prevención y detección de fraude, sistemas de gestión de riesgo empresarial, legal y tributario. A lo largo de su carrera ha implementado procesos en Auditoría interna de sistemas y de seguridad de la información, prevención de reputación empresarial y gestión de crisis. El liderar con el ejemplo y gestionar equipos de alto desempeño, es parte de su filosofía de vida.

Pablo Proaño Galarza

Consultor especialista en Seguridad de la Información (Ecuador)
Ingeniero en Sistemas y Redes de Información de la Universidad Internacional SEK, con más de 15 años de experiencia en gerencia de tecnologías, seguridad de la información, y nubes privadas y públicas. Experiencia en Gestión de grandes equipos de trabajo, como Gerente de TI y Director de TI; Cloud Computing IaaS, PaaS, SaaS, IaC; Pentesting / Hacking ético / análisis de vulnerabilidades; Gestión de la Seguridad de la Información / SGSI / EGSI / ISO 27001, gestión de riesgos y remediación; Experiencia en Oracle Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, Debian, etc.; Experiencia en la implementación de Windows Server con Active Directory Azure Active Directory + Office 365; Seguridad defensiva - SIEMs, - Hardening de servidores - IPS/IDS - NGFW - UTM ? Firewalls; Virtualización: VMware/Proxmox; Contenedores: Linux Containers LXC, Docker, Kubernetes Gestión de proyectos de desarrollo de software

Geovanni Nacimba - Moderador

Socio - Forensic & Integrity Services en EY Ecuador

Viviana Gutiérrez Bohórquez

Oficial de Cumplimiento de SERTECPET S.A.
Abogada graduada en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador. Máster en Derecho Ambiental, graduada en la Universidad de Palermo en Buenos Aires ? Argentina. En la misma universidad cursó un Posgrado en Derechos Humanos. Tiene estudios de Especialización en Elaboración de Normas Jurídicas, realizados en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Oficial de Cumplimiento de SERTECPET S.A. y se encuentra certificada como Auditora en la Norma ISO37001 ?Sistemas de Gestión Anti-soborno? por la Universidad de Cataluña.

Esteban Andrade Rodas

Vicerrector en Universidad Internacional SEK Ecuador

Juan Sebastian Naranjo Tapia

Vicepresidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio en SVAR

Pilar Chavarria-Arias

Responsable de Ética & Cumplimiento -Atlético del Madrid

Adrián Roberto Lovato

Chief Compliance Officer en Andes Petroleum Ecuador, Ltd.
Experiencia profesional: *Chief Compliance Officer / Andes Petroleum Ecuador Límites *Gerente de Asuntos Corporativos y Regulatorios / AB-InBev *Gerente Legal Corporativo / Grupo Sertecpet *Gerente de Servicios Jurídicos Upstream y GNL /Repsol. Educación y Especialización: *Willamette University College of Law - JD *University of Houston - LLM *Rocky Mountain Mineral Law Foundation *American Conference Institute *Petroskills *Miembro - Association of International Petroleum Negotiators

Scott Campbell

Gerente General de Dundee Precious Metals Ecuador
Scott Campbell es un experimentado profesional de la industria minera con una trayectoria significativa en América Latina, de profesión geólogo, Campbell cuenta con 25 años de experiencia progresiva en las industrias de recursos y construcción en América Latina. Se ha desempeñado en cargos de alto liderazgo en Barrick Gold durante 13 años en Argentina y Perú y fue vicepresidente de Proyectos de América del Sur en Pan American Silver Corp. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Dalhousie y diplomas de posgrado de la Escuela de Negocios de Harvard y UC Berkeley. Su trayectoria lo ha traído a Ecuador para desempeñarse como Gerente General de país, especialmente para liderar el desarrollo del proyecto estratégico Loma Larga en Ecuador.

Graciela Garay

Directora de Etica y Cumplimiento de CONMEBOL

Celso Vásconez Ojeda

Director de LEXSPORTIVA LAW FIRM, firma especializada en Derecho Deportivo
Abogado por la Universidad Central del Ecuador. Máster en Derecho Deportivo y Gestión del Deporte por el Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE de Madrid; Máster en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad Internacional de la Rioja UNIR; Diplomado en Derecho Deportivo por la Universidad Austral de Argentina; Diplomado en Derecho Deportivo por la Universidad Católica de Uruguay; Máster en Arbitraje Internacional, mención arbitraje deportivo. Especialista en Estrategias de Negociación por la Universidad de Michigan.

Andes Petroleum Ecuador Ltd.

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http://www.andespetro.com

Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos médicos- ASEDIM

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https://asedim.com/

Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos AEPD

Visite su página web en:
https://www.aepd.org.ec

AVL Abogados

Visite su página web en:
https://www.avl.com.ec

BCComply

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https://www.bccomply.com/

BDO Ecuador

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https://www.bdo.ec/es-ec/oficinas/quito

Cámara de Comercio de Quito

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https://ccq.ec/

Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense

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http://ccec.com.ec/

Cámara de Industria y Producción

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https://www.cip.org.ec

Cervecería Nacional

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https://www.cervecerianacional.ec

Cooperación Alemana GIZ Ecuador

Corporacion GPF

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https://www.corporaciongpf.com

DENTONS PAZ HOROWITZ ABOGADOS

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https://www.dentons.com/es/

Dundee Precious Metals Ecuador

Dundee Precious Metals es una empresa líder en minería social y ambientalmente responsable con sede en Canadá. Nuestro propósito es TRANSFORMAR RECURSOS Y GENERAR VALOR PARA PROSPERAR Y CRECER JUNTOS. Brindamos excelencia en sustentabilidad, innovación tecnológica y generación de valor para nuestros grupos de interés.
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https://www.dundeeprecious.com/English/Home/default.aspx

EY

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https://www.ey.com/es_ec/connect-with-us?WT.mc_id=10817382&AA.tsrc=paidsearch&gclid=EAIaIQobChMIp5fjudGm-gIVa4FaBR15pA9pEAAYAiAAEgLLzvD_BwE

FEXLAW Abogados

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https://fexlaw.com/

Fundación Ciudadana y Desarrollo

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https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/

Fundación Panamericana para el Desarrollo- PADF

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https://www.padf.org/ecuador/

ICC Ecuador

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https://iccecuador.ec/

Instituto de Auditores Internos de Ecuador

El Instituto de Auditores Internos es una organización profesional de derecho privado, autónoma, independiente y sin fines de lucro, que goza de personería jurídica para la realización de todos sus actos. Tiene como objeto la integración de todos los profesionales que realizan actividades de Auditoría Interna dentro del país, promoviendo su desarrollo profesional, académico y personal, fomentando la participación activa como cuerpo colegiado, dentro de todas las esferas del quehacer nacional.

Somos miembros de The Institute of Internal Auditors, líder de la profesión de Auditoría Interna con más de 170.000 socios. Además somos miembros de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos. Actualmente, el Instituto cuenta con 600 socios.
Visite su página web en:
https://iaiecuador.org

KREAB

Kreab en Ecuador se ha posicionado desde el 2013 como empresa líder de estrategias y soluciones comunicacionales. Su amplia trayectoria a nivel mundial le permite crecer rápidamente y trabajar junto a clientes del sector público y privado de todas las industrias. En Ecuador nos enfocamos en ofrecer soluciones a medida y personalizadas para cada cliente. Consideramos que cada empresa tiene distintos retos y necesidades comunicacionales que deben ser atendidas bajo completa atención de nuestro equipo de profesionales.
Visite su página web en:
https://kreab.com/quito/

LATAM Airlines

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https://www.latamairlines.com/ec/es

MANCELEX

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https://mancelex.com/

Medops Group

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https://medopsgroup.com

MoodCreativo

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https://www.mood.digital/

Observatorio de Derechos y Justicia

Fundado en 2014, el Observatorio de Derechos y Justicia es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, la transparencia, la democracia y la independencia judicial en Ecuador. Ha dirigido proyectos de desarrollo con alcance en todo el territorio nacional vinculando, principalmente, a organizaciones de la sociedad civil y estudiantes. También ha sido consultor en proyectos llevados a cabo en otros países de la región.
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https://odjec.org

Produbanco - Grupo Promerica

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ROBALINO

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https://www.robalinolaw.com/

SERTECPET

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Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP

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http://www.sercop.gob.ec/

Solines & Asociados (Jasol Cia. Ltda)

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Superintendencia de Control del Poder de Mercado

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SVAR

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Universidad Internacional SEK

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