3ra Edición Summit de Transparencia Importancia del Compliance y lucha contra la Corrupción

9, 10 y 11 de Noviembre de 2021


El Congreso


Tras la gran acogida de nuestros dos eventos previos, 1ra y 2da Edición del Summit de Transparencia “Importancia del  Compliance y Lucha Contra la Corrupción” (2019 y 2020), donde participaron más de 500 asistentes y más de 40 ponentes de primer nivel nacionales e internacionales. La World Compliance Association Capítulo Ecuador ha decidido llevar a cabo, por tercer año consecutivo, el evento más importante de compliance y transparencia en Ecuador denominado: Summit de Transparencia “Importancia del  Compliance y Lucha Contra la Corrupción” Esta 3ra Edición será 100% online (virtual), debido a la pandemia de COVID, esperando que el próximo año la 4ta Edición pueda retomar la presencialidad.

Serán tres días consecutivos de congreso (09, 10 y 11 de noviembre del 2021), en donde participarán más de 40 panelistas nacionales e internacionales, en las 11 mesas temáticas preparadas.

La World Compliance Association Capítulo Ecuador, comprometida con el país, seguirá promoviendo el compliance, la trasparencia y la lucha contra la corrupción a través de diferentes eventos y actividades.

 

 

 


¿Dónde se celebrará?

Plataforma ClickMeeting

Precio


Inscripción: $35

Estudiantes Universitarios: $10 (Enviar certificado de estudio o carnet universitario a vbriceno@worldcomplianceassociation.com)

Asociados Nacionales e Internacionales: GRATUITO

Inscritos desde Ecuador: 30% de descuento en la afiliación a la WCA 

 

Datos de depósito o transferencia 

World Compliance Association Capítulo Ecuador 

RUC 1793111416001

Banco Internacional

Cuanta Corriente 80064410-3

Una vez realizado el pago por transfarencia, deberá enviar un email a vbriceno@worldcomplianceassociation.com con los siguientes datos: nombre completo, cargo, empresa, correo electrónico y teléfono de contacto.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


ORO
PLATA

Apoyos Institucionales



Apoyos Académicos



Con la colaboración / soporte de



Media Partners


Programa


09 Noviembre 2021

  • 09:00 - 10:20
    Inauguración y Presentación por Autoridades

    Santiago Solines Moreno

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador -Moderador

    Diego Cabezuela

    Presidente Internacional de la World Compliance Association

  • 10:30 - 12:00
    Mesa I: Compliance Sector Público: Desarrollo normativo institucional en temas de compliance y transparencia

    María Sara Jijón

    Directora del Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP

    Krystel Zamora

    Senior Manager en la línea de Forensic & Integrity Cervices en EY Ecuador- Moderador

    Santiago Solines Moreno

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador -Moderador

    Danilo Sylva

    Superintendente de Control del Poder de Mercado

    Carlos Loaiza

    Presidente de la Cámara de Comercio Internacional

    Victor Manuel Anchundia Places

    Superintendente de Compañias, Valores y Seguros

    Mauricio Riofrio Cuadrado

    Presidente de la Comision Metropolitana de Lucha contra la Corrupcion QUITO HONESTO

  • 14:30 - 16:00
    Mesa II: Compliance para Pymes y Grandes Empresas: Compliance ad extra, contratación y debida diligencia

    Cristian Troya

    Gerente Legal Región Candean (Ecuador, Perú y Bolivia) para Novartis

    María Gracia Riofrio

    Coordinadora del Área de Compliance en Solines & Asociados Abogados- Moderador

    Jaime Muñoz-Reyes Gonzales

    Director Global de Etica y Compliance para Latinoamerica en AB InBev

    José Antonio Ponce

    Vicepresidente Ejecutivo- CEO Consorcio Nobis

    Carlos A. Andretta Schumacher

    Socio del estudio Carmigniani Pérez- Moderador

  • 16:30 - 18:00
    Mesa III: Compliance Internacional: Desarrollo del compliance en Latam, una visión comparativa

    Octavio de la Torre de Stéffano

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo México.

    Lina Anllo

    Presidenta de la World Compliance Association Capitulo Argentina

    Carlos Barsallo

    Presidente de la Junta Directiva del Capítulo panameño de Transparencia Internacional

    Marisa Mancino

    Presidenta de la World Compliance Association Capitulo Chile

    Agustin Acosta Cárdenas

    Socio de Dentons Paz Horowitz- Moderador


10 Noviembre 2021

  • 09:00 - 10:30
    Mesa I: Compliance en Protección de Datos: De la Teoría a la práctica

    Lorena Naranjo Godoy

    Ex Directora de la DINARDAP

    Victoria E. Beckman

    Socia de Frost Brown Todd

    Martin Gonzales

    Gerente Senior Robalino Abogados

    Maria José Peñaherrera

    Asociada Senior de Robalino Abogados - Moderadora

    Pablo Solines Moreno

    Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos AEPD

  • 11:00 - 12:30
    Mesa II: Tecnologia para el Cumplimiento: Importancia de la tecnología en el compliance público y privado

    Bryan Mancero Viscarra

    Gerente General de MANCELEX-Moderador

    Vianna Maino Isaías

    Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

    Santiago Martín Acurio Del Pino

    Vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad AECI.

    Patricia Kosa Muñoz

    Gerente Legal y de Compliance en Gold Fields La Cima S.A., Perú.

    Adriana Orjuela Salazar

    Compliance Officer en Biomax, Colombia.

  • 14:30 - 16:00
    Mesa III: Compliance Deportivo: Compliance en el Deporte Ecuatoriano

    Juan Sebastian Naranjo Tapia

    Vicepresidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio de SVARLAW - Moderador

    Sebastían Palacios

    Ministro del Deporte del Ecuador

    Tyrone Flores

    Presidente Ejecutivo de la ONADE

    Santiago Morales

    Gerente General Independiente del Valle

    Emilio García Silvero

    Chief Legal and Compliance Officer, FIFA

  • 16:30 - 18:00
    Mesa IV: Antilavado de Activos y Prevención del Financiamiento del Terrorismo: El lavado de activos, los metodos de prevención y análisis

    Luis José Montes

    CEO en BCComply- Moderador

    Aileen Guzmán Coste

    Directora de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

    Bienvenido Roberts Carrero

    Director de Coordinación de la Unidad de Analisis Financiero- República Dominicana

    María del Carmen Maldonado

    Presidenta del Consejo de la Judicatura del Ecuador

    Nicole Saenz

    Asistente legal FEXLAW- Moderador

    Andrés Ormaza Mejía

    Director de Proyecto Counter Transnational Organized Crime Project (CTOC)

    Gabriel Drouet

    Investigador Criminal Departamento de Seguridad Nacional Embajada de Estados Unidos en Quito


11 Noviembre 2021

  • 09:00 - 10:30
    Mesa I: Antifraude: Innovación y Tecnología en la detección de Fraude

    Krystel Zamora

    Senior Manager en la línea de Forensic & Integrity Cervices en EY Ecuador- Moderador

    Jorge Badillo

    Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance - Minera Lumina Copper Chile MLCC

    Jorge Vio

    Socio de Riesgos de Integridad e Investigaciones de Fraude en EY Chile

    Geovanny Nacimba

    Socio y Representante Legal en Ernst & Young Ecuador- Moderador

  • 11:00 - 12:30
    Mesa II: Compliance Recursos Naturales No Renovables (Oil & gas y Mineria): El Compliance en el sector oil & gas, los avances y desafíos para la industria.

    Luis Castillo

    Socio de Riesgos, Compliance y Forense de BDO Ecuador - Moderador

    Maria Lujan Bianchi

    Ex oficial de cumplimiento de YPF Argentina

    Humberto Andrade Cruz

    Gerente de Planificación y Control de Gestión- Orion Energy

    Juan Carlos Dueñas Ricaurte

    Secretario Técnico Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI Ecuador

    Oscar Javier Niquinga Salazar

    Gerente Departamento Legal Andes Petroleum Ecuador LTD

  • 14:30 - 16:00
    Mesa III: Compliance Sector Financiero y Bancario: El compliance como herramienta indispensable para evitar los delitos financieros y lograr mejores prácticas bancarias.

    Guillermo Avellán Solines

    Gerente General Banco Central del Ecuador

    Santiago Solines Moreno

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador -Moderador

    Martín Pallares Sevilla

    Socio en Robalino Abogados-Moderador

    Ruth Arregui Solano

    Superintendenta De Bancos del Ecuador

    Pablo David Groeger

    Gerente Financiero de Banco Procredit

  • 16:00 - 16:30
    Clausura

    Juan Sebastian Naranjo Tapia

    Vicepresidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador- Socio de SVARLAW - Moderador

    Nadia Rodríguez- Moderadora

    Rectora de la Universidad SEK


Ponentes
del congreso


Presentación


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