4ta Edición Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción

15, 16 y 17 de noviembre de 2022


El Congreso

La 4ta Edición del Summit de Transparencia “Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción”, se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2022, en el Auditorio Isabel Robalino Bolle, ubicado en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera (Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas. Torre Amarilla, Subsuelo 1)

En estos 3 días de congreso, está previsto la participación de más de 35 ponentes nacionales e internacionales, repartidos en 11 mesas temáticas y se espera contar con la presencia aproximadamente 200 participantes en modalidad presencial y más de 200 asisitentes interesados en el mundo del compliance de otros países del mundo.

 

El congreso va dirigido a un amplio espectro de profesionales relacionados con cumplimiento, así como a funcionarios públicos, ejecutivos y empleados de empresas privadas y publicas, asociaciones gremiales, estudiantes, personeros organizaciones no gubernamentales, periodistas, académicos, consejeros de administración, abogados, consultores, etc. 

 

Nuestra intención, con este importante evento, es promover la cultura del compliance y la lucha contra la corrupción en el país, buscando llegar a los diferentes actores de la sociedad (academia, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos, empresarios, etc.) y con ello propiciar su involucramiento y aporte. 

 

La World Compliance Association Capítulo Ecuador, comprometida con el país, seguirá promoviendo el compliance, la trasparencia y la lucha contra la corrupción a través de diferentes eventos y actividades.


¿Dónde se celebrará?

Auditorio Isabel Robalino Bolle de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Quito-Ecuador

Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas. Torre Amarilla, Subsuelo 1

Precio

PUBLICO GENERAL (EarlyPay) hasta el 20 de octubre de 2022: $50

PUBLICO GENERAL desde el 21 de octubre de 2022: $70

Asociados WCA: $25

Estudiantes universitarios: $20 (Presentar carnet universitario)

30% DT. EN LA AFILIACIÓN A LA WCA ECUADOR

 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:

  • Acceso a todas las conferencias y paneles del congreso PRESENCIAL y ONLINE
  • Diploma y acceso al material del congreso 
  • Coffee break (aplica en modalidad presencial)

*Para la obtención del diploma se verificará el 70% de asistencia al evento.

CUENTA BANCARIA ECUADOR 

World Compliance Association Capítulo Ecuador 

RUC 1793111416001

Banco Internacional

Cuanta Corriente 80064410-3

*Una vez realizado el pago, enviar el respectivo comprobante a la siguiente correo electrónico vbriceno@worldcomplianceassociation.com 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
PLATA

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de

Media Partners

Programa

15 Noviembre 2022

  • 09:00 - 10:30
    Inauguración y Presentación del Summit por las Autoridades

    Diego Cabezuela Sancho

    Presidente de la World Compliance Association

    Alfredo Enrique Borrero Vega

    Vicepresidente de la República del Ecuador

    Santiago Solines Moreno

    Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador
  • 11:00 - 12:30
    Mesa I: Compliance Público: "Por un sector público más transparente: Nuevas herramientas y procesos implementados"

    Santiago Solines Moreno- Moderador

    .

    Íñigo Salvador Crespo

    Procurador General del Estado

    Luis Fernando Verdesoto Custode

    Secretaría de Política Pública Anticorrupción

    Maria Sara Jijón Calderón

    Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública

    Danilo Sylva Pazmino

    Superintendente de Control del Poder de Mercado
  • 13:00 - 14:30
    Break almuerzo

  • 14:30 - 16:00
    Mesa II: Compliance Tecnológico

    Pendiente de confirmación

    Bryan Mancero Viscarra -Moderador

    Gerente General de MANCELEX
  • 16:30 - 18:00
    Mesa III: Compliance Penal: "El cumplimiento penal y su importancia"

    Luis Jose Montes- Moderador

    CEO en BCComply (Business Continuity & Compliance)

    Nicole Sáenz Proaño- Moderadora

    Coordinadora Compliance FEXLAW Abogados

    Mariela Anchundia Mieles

    Subgerente Legal & Presidente Ejecutiva LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

    Victor Hugo Guerra Hernández

    Gerente Legal Senior Venezuela, Colombia, Suiza- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COLOMBIA COLTABACO S.A.

    Ricardo Andrés Palacio Garcés

    Oficial de Cumplimiento Alterno de Produbanco - Grupo Promerica

16 Noviembre 2022

  • 09:00 - 10:30
    Mesa I: Antifraude

    Pendiente de confirmación

  • 11:00 - 12:30
    Mesa II: Compliance Deportivo

    Pendiente de confirmación

    Juan Sebastian Naranjo Tapia- Moderador

    Vicepresidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador
  • 13:00 - 14:30
    Break almuerzo

  • 14:30 - 16:00
    Mesa III: Protección de Datos: "Sistema de gestión de riesgos relativos a la protección de datos personales"

    María Clara Iturralde

    Asociada ECIJA (Ecuador)

    Martín Gonzales

    Gerente Senior CPA Robalino Abogados (Ecuador)

    Beatriz Cabal

    Socia Galindo, Arias & López (Panamá)

    Maria José Peñaherrera- Moderadora

    Asociada Senior de Robalino Abogados
  • 16:30 - 18:00
    Mesa IV: Compliance para Pymes y grandes empresas:

    María Gracia Riofrio- Moderadora

    Coordinadora del área de compliance de Solines y Asociados

    Gabriela Paredes Goottman- Moderadora

    Compliance Manager en Cervecería Nacional (AB-InBev)

17 Noviembre 2022

  • 09:00 - 10:30
    Mesa I: Compliance Recursos No Renovables: "Compliance, sostenibilidad y responsabilidad corporativa en la industria de recursos naturales"

    Pendiente de confirmación

    Paula Giraldo

    Socia de Sostenibilidad Corporativa en BDO Colombia

    Luis Castillo - Moderador

    Socio de Forense, Riesgo y Cumplimiento en BDO Ecuador
  • 11:00 - 12:30
    Mesa II: Compliance Farmacéutico: "Regulación y Trazabilidad de las Medicinas y Dispositivos Médicos en el Ecuador y Latinoamérica"

    Pendiente de confirmación

  • 13:00 - 14:30
    Break almuerzo

  • 14:30 - 16:00
    Mesa III: Compliance Financiero

    Pendiente de confirmación

  • 16:30 - 18:00
    Mesa IV: Compliance Internacional

    Pendiente de confirmación

    Agustín Acosta Cárdenas - Moderador

    Socio de Dentons Paz Horowitz
  • 18:00 - 18:30
    Clausura

    Pendiente de confirmación


Ponentes
del congreso

Ediciones Anteriores

X

Primera Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la corrupcin

X

Segunda Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la corrupcin

X

Tercera Edicin del Summit de Transparencia Importancia del Compliance y Lucha contra la corrupcin

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Diego Cabezuela Sancho

Presidente de la World Compliance Association
Fundador y socio Director de Círculo Legal Madrid. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es especialista en Derecho Penal económico, Compliance, responsabilidad penal de las personas jurídicas y Derecho Societario. Participa habitualmente en Congresos, mesas redondas y debates sobre responsabilidad penal corporativa, entre ellos el Observatorio de Delitos Económicos KPMG. Profesor del Máster de Derecho Penal Económico KPMG/URJC. Presidente del Observatorio de Siniestralidad Laboral. Presidente Internacional de la World Compliance Association.

Alfredo Enrique Borrero Vega

Vicepresidente de la República del Ecuador

Santiago Solines Moreno

Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador

Santiago Solines Moreno- Moderador

.

Íñigo Salvador Crespo

Procurador General del Estado

Luis Fernando Verdesoto Custode

Secretaría de Política Pública Anticorrupción

Maria Sara Jijón Calderón

Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública

Danilo Sylva Pazmino

Superintendente de Control del Poder de Mercado

Luis Jose Montes- Moderador

CEO en BCComply (Business Continuity & Compliance)

Nicole Sáenz Proaño- Moderadora

Coordinadora Compliance FEXLAW Abogados

Mariela Anchundia Mieles

Subgerente Legal & Presidente Ejecutiva LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

Victor Hugo Guerra Hernández

Gerente Legal Senior Venezuela, Colombia, Suiza- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COLOMBIA COLTABACO S.A.

Ricardo Andrés Palacio Garcés

Oficial de Cumplimiento Alterno de Produbanco - Grupo Promerica
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador; y, Magíster en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas. Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos y por la EIS Innovative School de España. Maestrante de Derecho Penal y Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de la Rioja en España. Especialista en Compliance Regulatorio & U.S. Law por la Fordham University de los Estados Unidos de América. Especialista y Profesional acreditado a nivel internacional por la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos de América; por ACAMS International, entre otros organismos internacionales dedicados a la lucha contra los delitos financieros, a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, al conocimiento y aplicación Programas de Sanciones Internacionales, Sistemas de Gestión de Compliance y Sistemas de Gestión Anti-Soborno, entre otros. Es miembro del Foro de Abogados del Ecuador, Asociado de la World Compliance Association (WCA), miembro asociado de la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos de América, miembro asociado de ACAMS International, entre otras organizaciones internacionales especializadas en la lucha contra el crimen organizado y la prevención de delitos. También es calificado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador para el ejercicio profesional como Oficial de Cumplimiento para entidades del sistema financiero nacional público y privado. Ha sido ponente en importantes congresos de ámbito global; además ha recibido reconocimientos a nivel Internacional y Latinoamericano por su consolidada trayectoria en el sector financiero nacional e internacional. Actualmente es el Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción S.A. Produbanco (parte del Grupo Internacional Promerica), siendo responsable de cumplimiento del programa la prevención, detección y erradicación de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo dentro de la organización y sus diferentes subsidiarias; además ejerce como el responsable de mantener el programa para el cumplimiento de reglas y regulaciones de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos de América, conocida por sus siglas en inglés FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), y el Estándar Común de Reporte de la OCDE (CRS).

María Clara Iturralde

Asociada ECIJA (Ecuador)

Martín Gonzales

Gerente Senior CPA Robalino Abogados (Ecuador)

Beatriz Cabal

Socia Galindo, Arias & López (Panamá)

Juan Sebastian Naranjo Tapia- Moderador

Vicepresidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador

María Gracia Riofrio- Moderadora

Coordinadora del área de compliance de Solines y Asociados

Agustín Acosta Cárdenas - Moderador

Socio de Dentons Paz Horowitz
Socio de la firma con más de 10 años de experiencia en derecho corporativo, M&A, contratos de inversión, arbitraje & métodos alternativos de solución de controversias, compliance & anticorrupción, contratación pública, energía & recursos naturales. Es implementador líder y auditor líder de la ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno), experto certificado en la ISO 19600 (Sistema de Gestión de Compliance). Secretario de la Comisión de Integridad y Anti Corrupción de la ICC Ecuador.

Bryan Mancero Viscarra -Moderador

Gerente General de MANCELEX

Maria José Peñaherrera- Moderadora

Asociada Senior de Robalino Abogados

Paula Giraldo

Socia de Sostenibilidad Corporativa en BDO Colombia
Paula Giraldo es socia del servicio de sostenibilidad Corporativa en BBDO Colombia es abogada de la Universidad de la Sabana, con más de 20 años de experiencia. Especialista en Derecho. Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Derecho y Empresa de la Universidad de la Sabana, Máster en Liderazgo y Coaching Ejecutivo de la Universidad de Barcelona y OBS y candidata a Estudios en Responsabilidad Social y Liderazgo Sostenible. Su ejercicio profesional ha estado aplicado en las áreas de la consultoría del derecho comercial y societario. Es Abanderada del impulso estructurado del emprendimiento y la sostenibilidad corporativa.

Luis Castillo - Moderador

Socio de Forense, Riesgo y Cumplimiento en BDO Ecuador

Gabriela Paredes Goottman- Moderadora

Compliance Manager en Cervecería Nacional (AB-InBev)

Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos médicos- ASEDIM

Visite su página web en:
https://asedim.com/

BCComply

Visite su página web en:
https://www.bccomply.com/

BDO Ecuador

Visite su página web en:
https://www.bdo.ec/es-ec/oficinas/quito

Cámara de Comercio de Quito

Visite su página web en:
https://ccq.ec/

Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense

Visite su página web en:
http://ccec.com.ec/

Corporacion GPF

Visite su página web en:
https://www.corporaciongpf.com

DENTONS PAZ HOROWITZ ABOGADOS

Visite su página web en:
https://www.dentons.com/es/

EY

Visite su página web en:
https://www.ey.com/es_ec/connect-with-us?WT.mc_id=10817382&AA.tsrc=paidsearch&gclid=EAIaIQobChMIp5fjudGm-gIVa4FaBR15pA9pEAAYAiAAEgLLzvD_BwE

FEXLAW Abogados

Visite su página web en:
https://fexlaw.com/

Fundación Ciudadana y Desarrollo

Visite su página web en:
https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/

Fundación Panamericana para el Desarrollo- PADF

Visite su página web en:
https://www.padf.org/ecuador/

ICC Ecuador

Visite su página web en:
https://iccecuador.ec/

KREAB

Kreab en Ecuador se ha posicionado desde el 2013 como empresa líder de estrategias y soluciones comunicacionales. Su amplia trayectoria a nivel mundial le permite crecer rápidamente y trabajar junto a clientes del sector público y privado de todas las industrias. En Ecuador nos enfocamos en ofrecer soluciones a medida y personalizadas para cada cliente. Consideramos que cada empresa tiene distintos retos y necesidades comunicacionales que deben ser atendidas bajo completa atención de nuestro equipo de profesionales.
Visite su página web en:
https://kreab.com/quito/

MANCELEX

Visite su página web en:
https://mancelex.com/

Medops Group

Nuestro proposito:Cuidamos de las personas, llevando esperanza para una vida digna. Creamos conciencia: Medops Group tiene mas de 11 años de experiencia, conoce y comprende los desafios con los que vive un paciente y su familia con una enfermedad rara y catastrofica, las mismas que suelen ser graves, cronicas e incapacitantes y requieren atencion medica y tratamientos especializados a largo plazo, el paso fundamental es el diagnostico de la enfermedad para un adecuado soporte asistencial. Sabemos que en el mundos existen muchos pacientes mal diagnosticados y en consecuencia, tienen un mal pronóstico, es por eso que Medops Group trabaja estrechamente con médicos, pacientes y sus familias, proporcionando informacion detallada sobre la enfermedad, diagnostico y tratamientos adecuados. Nuestra Mision: Somos un equipo humano experto en buscar soluciones a nivel mundial, dando acceso a tratamientos de alta especialidad a las personas, para mejorar su calidad de vida. Nuestra Vision:Para el 2025 seremos reconocidos en Latinoamerica como una marca experta en soluciones para tratamientos de alta especialidad. Esto lo lograremos con un equipo experto, conectado, empoderado, proactivo y en constante desarrollo, que viva y transmita la cultura en el dia a dia. Una estructura bien definida y eficiente; con procesos estandarizados y practicos
Visite su página web en:
https://medopsgroup.com

MoodCreativo

Visite su página web en:
https://www.mood.digital/

ROBALINO

Visite su página web en:
https://www.robalinolaw.com/

Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP

Visite su página web en:
http://www.sercop.gob.ec/

Solines & Asociados (Jasol Cia. Ltda)

Visite su página web en:
https://www.solines.ec/es/inicio-espanol/

Superintendencia de Control del Poder de Mercado

Visite su página web en:
https://www.scpm.gob.ec/sitio/

SVAR

Visite su página web en:
https://svar.com.ec/

Universidad Internacional SEK

Visite su página web en:
https://uisek.edu.ec/?utm_source=google&utm_medium=campania_redes&utm_campaign=octubre_2022&gclid=EAIaIQobChMI45-m3c6m-gIV0NWGCh2AWwnzEAAYAyAAEgIn-fD_BwE