Presidente de la World Compliance Association Capítulo Ecuador, presidente y Socio en Solines & Asociados Abogados, vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense, Abogado informante del World Justice Project {WJP), Rule of Law lndex, Miembro de la directiva y patrono de la World Law Foundation. Realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuenta con un Master en Comunicación, Estrategia Política y Gobernanza, por la George Washington University y máster en Master en Negocios y Derecho en Energía por la Universidad de Villanueva adscrita   a   la   Universidad   Complutense   de   Madrid. 

Socio fundador de CIRCULO LEGAL. Director Jurídico de la sede de Madrid. Su actividad principal se concentra en el Derecho Penal Empresarial, Societario y Concursal. Me gusta combinar el apoyo y asesoramiento a los empresarios con su defensa en los tribunales. Colaboro con frecuencia en prensa económica y jurídica y también en medios de información general He publicado artículos en EXPANSION, EL MUNDO, EL CONFIDENCIAL, EL ESPAÑOL, DIARIOJURIDICO.COM, LAWYERPRESS, LAW & TRENDS, ECONOMIST & JURIST, DIARIO DE MALLORCA, THE INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, entre otros. Intervengo en Jornadas, Mesas Redondas y participo en progrmas de radio sobre temas de derecho penal, compliance, y/o materias mercantiles y vinculadas al mundo de la empresa.Profesor del Master Derecho Penal Económico KPMG/Universidad Rey Juan Carlos I. Presidente del Observatorio de Siniestralidad Laboral. Presidente de la World Compliance Association.

Graduada como Master en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid, abogada corporativa con más de 9 años de experiencia en el área de Legal y Compliance en empresas multinacionales del sector farmacéutico y desde Julio de 2019 se desempeña como Responsable de Ética & Cumplimiento del Club Atlético de Madrid.

A nivel académico Pilar es Máster en Compliance, Licenciada en Derecho y Especialista en Derecho Laboral, cuenta además con una Diplomatura en Administración de Empresas y con una certificación como Risk Manager en la ISO 31000 acreditada por PECB e IAS.

Asimismo, es la impulsora y socia fundadora de la World Compliance Association Capítulo Costa Rica. Ha participado además como panelista en conferencias y talleres en foros nacionales e internacionales demostrando una sólida y continua formación en Compliance.

A cargo de la Dirección del área de Consultoría/Advisory en el Ecuador, que  incluye el área de People & Organisation, donde se administran proyectos relacionados al diseño organizacional, estructura, compensaciones, valoración de cargos, entre otros servicios. Ingeniero Químico y MBA con 25  años de experiencia en la  implementación de soluciones  empresariales de Gobierno Corporativo. Su sólida experiencia en el  direccionamiento de proyectos en  diversas industrias  complementada con numerosos  casos de éxito empresarial  aseguran un criterio de evaluación  integral y profundo.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es Inspector de Finanzas del Estado. Partner Responsable de las áreas de Asuntos Públicos, Reputación & Intangibles, Research, y Sustainability & Economics en Kreab, una de las empresas más importantes de comunicación de Europa. . Fue Secretario de Estado de Hacienda, dentro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, puesto que ha ocupado hastab2011- 2016. Fue Vicepresidente del Global Corporation Center (GCC), un centro de investigación creado por la Fundación EY y el IE Business School, en materia de buen gobierno corporativo. Ocupa actualmente el cargo de Senior Advisor en EY.  Es miembro del consejo Editorial de IBERIAN PROPERTY y colabora con EPRA (European Public Real Estate Association).

Martha  González  Triviño  es  una  profesional con mas de 25 años de trayectoria en empresas del sector público y privado. Además de ser periodista, es Licenciada en Comunicación Social y cuenta con certificaciones nacionales e internacionales en Product & Brand Management, negocios internacionales, coaching en liderazgo, gestión de personas y mediación de conflictos.

Inició su carrera a los 18 años en el mundo de la publicidad hasta convertirse en Gerente de Mercado de un importante grupo farmacéutico del país. Luego incursionó en el ámbito periodístico, como anchor de noticias; en el área e ventas, relaciones institucionales, asuntos corporativos y la docencia; lo que le permitió incrementar su experiencia y darse a conocer en el sector público y privado.

A nivel industrial Martha trabajó durante muchos años en el sector de aviación, liderando importantes iniciativas para incrementa la conectividad entre Ecuador y el mundo, llegando representar al país en feriad de turismo internacional. Su desarrollo profesional ha estado vinculado con la representación gremial. En el 2003 se desempeñó como Directora de Relaciones Institucionales y Comunicacionales de la Cámara de Comercio de Guayaquil, donde pudo trabajar de la mano con María Gloria Alarcón, la primera mujer en ocupar un cargo de Presidenta de esta Cámara.

En la actualidad, Martha es parte de los directorios de la Cámara Industrial de Guayaquil, Cámara de Comercio de Quito y de la Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio. Asimismo, es Vicepresidenta Legal & Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional, compañía ecuatoriana parte de AB In BEV, el conglomerado cervecero mas grande en el mundo, liderando los temas regulatorios, legales, compliance, comunicaciones y sostenibilidad de la compañía.

Licenciado en ADE por la Complutense, con dos máster, uno en Dirección de Recursos Humanos y otro en  Ética, RSC e Integración de Sistemas de Gestión. Actualmente es Director del Máster Compliance Officer en la Universidad Complutense de Madrid y Consejero Ejecutivo de Becompliance, funciones que compatibiliza con cargos como la Presidencia en la Real Federación Española de Ciclismo en el comité de cumplimiento o Vicepresidente de Cumplen, entre otros, después de más de 15 años en cargos de responsabilidad en esta materia en entidades líderes a nivel nacional

Licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, Abogada y Doctora en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador.  Especialista Superior en Derecho Administrativo por La Universidad Andina Simón Bolívar. Magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla – La Mancha; actualmente se encuentra cursando el Ph.D. en Derecho en dicha universidad.

Se ha desempeñado como asesora y coordinadora jurídica en varias instituciones públicas como: En el Ministerio de Bienestar Social (actual MIES), Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras.

Ha ejercido importantes funciones públicas como Legisladora Nacional y Jueza de la Primera Corte Constitucional del Ecuador. Ha sido docente de post grado en la Universidad Internacional SEK, Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), y en la Escuela Politécnica del Litoral, donde obtuvo el reconocimiento como profesora mejor evaluada del programa de Maestría de Política y Gestión Pública en el año 2018. 

Conferencista y ponente en varios seminarios y foros nacionales e internacionales. Primera mujer ecuatoriana en alcanzar el Primer Lugar en el Concurso Mundial de Oratoria de la JCI en 1994 en Japón; a partir de lo cual  imparte seminarios dentro y fuera del país en oralidad.

Fue designada como miembro del Consejo Asesor del Anuario Iberoamericano de Derecho Constitucional, con sede en Madrid. Desde enero de 2019 es la primera mujer en desempeñar la función de Presidenta del Consejo de la Judicatura.

Antonino De Leo, de nacionalidad italiana, inició las funciones de Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el Estado Plurinacional de Bolivia en mayo de 2013. En los cuatro años anteriores, el señor De Leo se desempeñó como Representante de la UNODC en la República Islámica de Irán. Cuenta con más de 19 años de experiencia profesional en cargos de responsabilidad creciente en el plano internacional.

Ha trabajado en tres continentes para las Naciones Unidas, institutos de investigaciones y organizaciones no gubernamentales en los ámbitos de cooperación al desarrollo, emergencias, derechos humanos, justicia criminal, así como fiscalización de drogas, delincuencia organizada transnacional y corrupción. Ha realizado estudios de posgrado en Ciencia Política y en Desarrollo y Cooperación Internacional.

El señor De Leo representa en el Estado Plurinacional de Bolivia al Secretario General adjunto de la Organización de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo de la UNODC, Yuri Fedotov.

Analista Senior Compliance Latam Airlines, Máster en Compliance Officer, Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Compliance Corporativo, Universidad Adolfo Ibañez, Chile. Diplomado en Derecho Sancionador Económico, Universidad de Los Andes, Chile.

Entre las responsabilidades, se encuentran: Administración del canal de denuncias y desarrollo de investigaciones, revisión y actualización de políticas internas, Capacitaciones en diversas materias de Compliance, revisión de proveedores y monitoreo del programa de prevención de delitos.

Vicepresidente Primera de APEP,  Doctora en Derecho, Directora en ARIASPOU Abogados TIC, Madrid y Panamá; está certificada por APEP en la Certificación ACP Perfil jurídico. Ha sido responsable y coordinadora de la Comisión de Menores desde su creación en 2014. En la Junta se encarga del desarrollo e impulso de la formación APEP.

Abogada y Doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE.

Socia Fundadora y Gerente General de la Firma LEGALTECH ASESORES & CONSULTORES http://www.legaltech.com.ec/ 

Firma boutique enfocada en el asesoramiento corporativo en Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación e Internet, que brinda a sus clientes el acompañamiento legal en el desarrollo de sus emprendimientos en la industria.

Máster en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información y Comunicación – Universidad Internacional de la Rioja España – UNIR.

Posgrado - Especialista Superior en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones – Universidad Andina Simón Bolívar – UASB.

Socia Fundadora y Directora de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos – AEPD.

Docente en Universidades - Conferencista en foros y seminarios.

LEGALTECH reconocida por Revista Gestión y la Firma francesa Leaders League por 3er año consecutivo (2018, 2019, 2020) en el ranking de top Estudios Jurídicos en Tecnología, Telecom y Medios, en Ecuador https://lnkd.in/edYB6d4

Janette Colamarco cuenta con amplia experiencia en asesoría legal a empresas de tecnología, plataformas de internet, servicios Over the Top y servicios de telecomunicaciones. Durante más de 15 años ha brindado asesoría legal en el área de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación  a empresas y corporaciones nacionales e internacionales. Ha patrocinado a gremios y asociaciones del sector de telecomunicaciones y brindado asesoría legal en procesos de otorgamiento y renovación de títulos habilitantes, a través de adjudicaciones directas y mediante procesos públicos competitivos.  Ha asesorado en la discusión, análisis y propuesta de políticas públicas y legislación, en la búsqueda del desarrollo y fortalecimiento de la Sociedad de la Información en el Ecuador.

Abogada, LLM en Berkeley School of Law. 

Profesora de Derecho en la Universidad de San Andrés, Argentina

Actualmente se desempeña como Head de Privacidad y Políticas Públicas para América Latina en Facebook

Anteriormente se desempeñó como Head de Políticas Públicas para el Cono Sur también en Facebook. 

Es Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adicionalmente, cuenta con estudios  de  posgrado  en  el  Instituto  Universitario  de  Altos  Estudios  Internacionales  de  la  Universidad  de  Ginebra  en  Suiza,  donde  obtuvo  el  título  de  Máster  en  Relaciones  Internacionales  con  especialidad  en  Derecho Internacional. Previo a posesionarse como Procurador General del Estado, se desempeñó como Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, desde el año 2016; institución educativa en la cual también ha colaborado, desde 2009, como docente en las cátedras de “Instituciones del Derecho Internacional Público”, “Derecho Penal Internacional”, “Derecho Internacional de los Conflictos Armados”, “Introducción al Derecho”, entre otras. A lo largo de su trayectoria de servicio público, ha desempeñado funciones en la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Misión Permanente del Ecuador ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Suiza, y en la Comisión de Indemnización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha ejercido la abogacía libremente desde 1997 y presidió el Estudio Jurídico ARS BONI & AEQUI hasta julio de 2018.El  doctor  Salvador  es  miembro  del  Comité  Jurídico  Interamericano,  órgano  consultivo  principal  de  la  Organización de Estados Americanos, OEA. Asimismo, forma parte del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. También presidió el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA. Además, ha sido miembro y director de varias Cámaras dentro del país, y es parte de varios centros de arbitraje y mediación.Ha participado como autor y colaborador en numerosas publicaciones jurídicas, históricas y literarias.

El Procurador General de la Nación, elegido por amplia mayoría en el Senado de la República, fue el promotor del Movimiento Estudiantil que abrió camino a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991.

Fue, así mismo, uno de los redactores de la Constitución de 1991 y, en particular, a él se debe la creación de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional, además de la modernización de la justicia con instituciones como la acción de tutela, de tan amplio beneficio para los ciudadanos.

En la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada de los años noventa defendió la institucionalidad y promovió su reforma, así como el fortalecimiento de sistemas políticos y de justicia en varios países de América y Europa como representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

De regreso a Colombia puso a funcionar la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para coordinar la vocería institucional frente a las billonarias demandas que se intentan contra las entidades públicas y combatir focos de corrupción de alto impacto en las finanzas públicas.

Como Ministro del Interior promovió el diálogo con los diversos sectores sociales que se movilizaron en 2014 y la articulación entre las ramas judicial, legislativa y ejecutiva.

Posteriormente, como Embajador en España logró que se eliminara la restricción de exigir visado para el ingreso de colombianos a a ese país y promovió un intenso intercambio comercial y cultural, con actividades como la feria de arte ARCO con la cual estrechó lazos artísticos, económicos y sociales entre ambas naciones.

Su postulación como Procurador General de la Nación se dio por decisión del Consejo de Estado.

Con criterio e independencia, Carrillo Flórez se ha comprometido con una Procuraduría Ciudadana, más allá de divisiones y particularismos, pues entiende que el Ministerio Público es referente de la ética pública y vocero del bien común.

Ante el Senado de la República planteó su labor como una gestión sin descanso por modernizar la Entidad, acercarla al ciudadano y estructurar una efectiva red nacional de prevención de la corrupción y promoción del interés general.

“La crisis del país no está en las finanzas, sino en la debilidad ética institucional”, dice el Procurador General de la Nación.

Afirmó además que colocará su experiencia jurídica y económica en la construcción de una mejor gobernanza pública en Colombia para consolidar, además, una plataforma donde los ciudadanos defiendan sus libertades y derechos, aseguren el cumplimiento de los deberes y logren mancomunadamente construir una paz sólida, estable y duradera.

Fernando Carrillo Flórez es abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá donde se graduó con honores. Realizó una maestría en Leyes y Finanzas Públicas en la Universidad de Harvard y otra en Administración y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma universidad. Ha sido profesor de las universidades Javeriana, Andes, Sabana, ICESI de Cali, Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, Universidad Carlos III, Instituto de Estudios Políticos de París -Sciences Po-, entre otras. Es autor de más de 14 libros y 80 artículos en temas de democracia, gobernabilidad y reforma a la justicia; ha sido columnista de diarios nacionales y conferencista internacional.

Beatriz Elena Londoño es abogada, especialista en Derecho Financiero. Tiene experiencia en supervisión e investigación financiera, con énfasis  en  control de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como del ejercicio ilegal de la actividad financiera y de las conductas de mercado financiero y de valores.

La actual Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República ha estado vinculada a diversas empresas del sector financiero, así como a organismos de investigación y de supervisión del Estado.

Durante su paso por la Superintendencia Financiera de Colombia fue Superintendente Delegada para Protección al Consumidor Financiero, Superintendente Delegada para Riesgo de Lavado de Activos (E), Directora de Prevención y Control de Lavado de Activos, Intendente de Intermediarios del Mercado Cambiario y Jefe de División del Banco República Y Cambios.

Es magíster en Derecho Común enfocado en Derecho Financiero, de Georgetown University, Washington DC, EE.UU. También es magíster en Derecho Internacional Bancario de Boston University, Boston, EE.UU. Es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y doctora en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Fue Intendenta Nacional de Seguridad Social y Directora Nacional de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos y Seguros. En estas funciones lideró la creación y funcionamiento de la unidad de control y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Social en el país. Se desempeñó como asesora legal de la Comisión Especial de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos y Seguros; y asesora legal en la liquidación del Banco de Préstamos.

Ha trabajado como abogada en libre ejercicio profesional, especializada en Derecho Constitucional, Seguridad Social, Derecho Laboral individual, Derecho Colectivo, Bancario, entre otros, en diferentes estudios jurídicos. Fue nombrada por la Contraloría General del Estado como veedora ciudadana en el proceso de auditoría integral al Instituto de Seguridad Social (IESS). También ha laborado como abogada internacional en Estados Unidos en la Firma Bigham Dana y en el Federal Reserve Bank de Boston.

Su especialidad ha sido el derecho laboral y la seguridad social, en especial la situación que enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (IESS), así lo revelan sus participaciones como ponente en conferencias nacionales e internacionales, así como sus diferentes publicaciones: Riesgo de descapitalización y posibles medidas; Otro golpe mortal para el Fondo de Pensiones: Redistribución de Aportes; La Seguridad Social; Estudios actuariales del IESS revelan debilidad financiera; y Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Social (LOSS). Fue fundadora y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social.

Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA del Simmons College de Boston. Fue gerente general de la Asociación de Industrias del Plástico de Chile, Directora Ejecutiva del Comité de Reciclaje de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y estuvo a cargo del Grupo de Políticas Públicas de ICARE. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gremios y gerencias generales de empresas nacionales e internacionales, en los sectores manufactureros, agropecuario medioambiental y farmacéutico.

Abogada, especializada en Derecho Comercial y magíster en Derecho Privado; con experiencia en derecho societario, negociación, fusiones y adquisiciones, propiedad industrial, asuntos regulatorios, compliance y régimen cambiario; experiencia profesional como abogada de firma y empresa multinacional.

En la actualidad es Head of Legal & Compliance Mexico.

Desempeña el cargo de Directora Ejecutiva de ASEDIM, desde junio de 2015; es abogada. Ha participado en varios foros internacionales como: III, IV, y VI Foro Internacional de Dispositivos Médicos ANDI Colombia, realizados en el año 2015, 2016 y 2018 en Bogotá; Colombia; IX Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (CPARF) 2018 en San Salvador, El Salvador; VIII Conferencia de Regulación y Armonización REDPARF – OPS, realizada  Ciudad de México, México en el año 2016; “Compliance Healthcare Forum 2018”, organizado por ADVAMED, ABIIS, ANVISA en Sao Paulo, Brasil; MEDTECH 2017 Medical Technology Conference, organizada por ADVAMED en San José , CA, USA en septiembre del 2016; Ha sido invitada como expositora a la Florida International Medical Expo 2018 FIME en Orlando, FL, USA;  “Latin America Compliance Conference 2017” organizado por ADVAMED y ANDI Colombia, en Bogotá, Colombia

Socio de Paz Horowitz Abogados con más de 10 años de experiencia en derecho corporativo, M&A, contratos de inversión, arbitraje & métodos alternativos de solución de controversias, compliance & anticorrupción, contratación pública, energía & recursos naturales. Es implementador líder y auditor líder de la ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno), experto certificado en la ISO 19600 (Sistema de Gestión de Compliance). Secretario de la Comisión de Integridad y Anti Corrupción de la ICC Ecuador.

Presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (2017). Socio Administrador de KBK ABOGADOS (desde 2005), firma especializada en Derecho de Seguros, y en Derecho Corporativo, Mercantil, Tributario, Bienes Raíces y Patrimonio. Antes, fue Director Ejecutivo y Abogado Consultor de la Asociación Panameña de Aseguradores (2003 – 2017)

Licenciado en Administración de Empresas, con énfasis en Contabilidad, de E. Claiborne Robins School of Business, University of Richmond, (Virginia, USA), 1987. Es abogado de la Universidad Católica Santa María la Antigua, Cum Laude, 1994. También es acreditado como Associate in Reinsurance (Are) por el Insurance Institute of America / American Institute of Chartered Property and Casualty Underwriters. Habla Español e Inglés. 

Durante su carrera profesional, el Sr. Berguido ha desempeñado varias posiciones de liderazgo en empresas aseguradoras y bancos en Panamá, y en organizaciones de la sociedad civil. Fue incluido en el Directorio AM Best de abogados de seguros recomendados desde 2015, y fue profesor de Derecho de Seguros en la Universidad Santa María la Antigua por varios años. 

Juan Carlos Alarcón Chiriboga, es Gerente General de Mutualista Pichincha desde julio del 2016, luego de una importante trayectoria profesional en esta institución financiera que hoy lidera en Ecuador el Objetivo de Sostenibilidad #11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, una iniciativa de Pacto Global de Naciones Unidas. Adicionalmente, Juan Carlos es Presidente de UNINOVA Compañía de Servicios Auxiliares Financieros; Presidente de Paneles y Construcciones Panecons S.A.; Director Principal en la Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI), Director Principal de la Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S.A.; delegado del Sector Financiero Popular y Solidario al Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos COSEDE – Fondo de Liquidez; entre otros. Es Ingeniero Comercial con especialización en Finanzas en la Escuela Politécnica del Ejército del Ecuador. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas y una especialización en Finanzas, ambas en el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey, México. Estudió también en Middle Tennessee State University y asistió a varios cursos sobre banca, administración, vivienda, mercados financieros, y mercado de capitales en Lehman Brothers, Georgetown University, Global Financial Trading & Technology e IDE Business School. Ha sido expositor en varios seminarios, entre ellos el Euromoney Seminars and Latin Finance - SILAS, en Estados Unidos, y la 54va conferencia de la Unión Interamericana para la Vivienda Uniapravi.

Contador Publico y MBA con especialización en la Industria Financiera. Socio en BDO a cargo de la prestación de Servicios a la Industria Financiera y del Seguro, y Socio Lider en Transformación Digital &Fintech en BDO Latam. Especialización en Auditoria Interna y Transformación Digital en Bancos y Compañías de Seguros, brinda servicios a mas de 50 Compañías de diferentes tamaños y perfiles. Actualmente es Director Académico del Programa Latinoamericano de Prevención de Lavado de Forum, Docente en la CEC -Asociación Argentina de Ética y Compliance- y en Programa de Compliance de la UCA Córdoba. Actualmente lidera el equipo Transformación Digital de BDO América con fuerte foco en RPA, Analytics y soluciones puntonet. Es profesor en los Programa de Transformación Digital de la UCA, Diplomados de Transformación Digital en los Servicios Financieros de AMBA y Diplomado de Auditoria Interna 4.0. de IAI

Daniel es Compliance Officer de América Móvil. Se especializa en código de ética, anticorrupción, Cumplimiento Hard y Soft Law, Lavado de Dinero, Prevención del Delito, Cumplimiento Laboral, Cibersecurity y Seguridad de la Información, también tiene entre sus conocimientos Fusiones, Adquisiciones y Reestructuras Corporativas, Enlace con Autoridades en Materia de Seguridad Nacional, Litigio Civil, Mercantil, Penal y Administrativo. Tiene aproximadamente 19 años de experiencia en el mundo Corporativo.

Encargado de diseño, implementación, gestión y control de las Políticas de Cumplimiento (Compliance) en 33 países, incluyendo Políticas Anticorrupción (FCPA - UK Bribery Act - Sistema Nacional Anticorrupción - SNA), AML (Prevención de lavado de Activos), Data Privacy, Conflictos de Intereses, etc. Responsable de los procesos de investigación interna y externa en materia de integridad, M&A Integrity Due Diligence, capacitaciones internas y externas, background checks, Competencia Económica etc. Profesor del diplomado y certificación internacional de ética y cumplimiento normativo del Tecnológico de Monterrey

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.